Zlecasz lub spodziewasz się przelewu z kraju trzeciego wysokiego ryzyka? Od 31.10.2021 r., przed każdą taką transakcją skontaktujemy się z Tobą z prośbą o dodatkowe informacje, np. dotyczące źródła pochodzenia środków lub poprosimy Cię o przekazanie dokumentów do tej transakcji. Jeżeli nam nie przekażesz pełnych informacji, będziemy musieli odrzucić przelew. Wymaga tego od nas Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Jurysdykcje posiadające strategiczne braki w zakresie PPPiFT:
- Algieria,
- Angola,
- Boliwia,
- Bułgaria,
- Brytyjskie Wyspy Dziewicze,
- Demokratyczna Republika Konga,
- Haiti,
- Jemen,
- Kamerun,
- Kenia,
- Laos,
- Liban,
- Monako,
- Nepal,
- Namibia;
- Sudan Południowy,
- Syria,
- Wenezuela,
- Wietnam
- Wybrzeże Kości Słoniowej.