Przelewy zagraniczne – ważne zmiany

Zlecasz lub spodziewasz się przelewu z kraju trzeciego wysokiego ryzyka? Od 31.10.2021 r., przed każdą taką transakcją skontaktujemy się z Tobą z prośbą o dodatkowe informacje, np. dotyczące źródła pochodzenia środków lub poprosimy Cię o przekazanie dokumentów do tej transakcji. Jeżeli nam nie przekażesz pełnych informacji, będziemy musieli odrzucić przelew. Wymaga tego od nas Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Kraje trzecie wysokiego ryzyka na dzień 25.10.2021 r.

  1. Afganistan

  2. Albania

  3. Bahamy

  4. Barbados

  5. Botswana

  6. Burkina Faso

  7. Filipiny

  8. Ghana

  9. Haiti

  10. Irak

  11. Iran

  12. Jamajka

  13. Jemen

  14. Kajmany

  15. Kambodża

  16. Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (KRLD)

  17. Kuba

  18. Maroko

  19. Mauritius

  20. Mjanma/Birma

  21. Myanmar

  22. Nikaragua

  23. Pakistan

  24. Panama

  25. Senegal

  26. Sudan Południowy

  27. Syria

  28. Trynidad i Tobago

  29. Uganda

  30. Zimbabwe

  31. Vanuatu